中铝国际:中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-031 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人，非执行董事张德成先生因其他公务未能亲自出席，已书面 授权非执行董事杨旭先生代为出席并进行表决。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...