中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告

中铝国际工程股份有限公司 关于中铝财务有限责任公司 2024年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中铝财务公司的定 期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》中的 规定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人 治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制 中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务公司最高决策机 构，董事会决定中铝财务公司重大事项，向股东会负责，以总 经理为首的经营管理班子负责中铝财务公司的日常运作。中铝 财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、 责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提 供了必要的前提条件。 （二）风险的识别与评估 中铝财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业 ...