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西部黄金:西部黄金股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议的通知,并于 2024 年 4 月 25 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名(其中:以通讯 表决方式出席会议 1 人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表 决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》 证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2024-006 西部黄金股份有限公司 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议并通过《关于<公司 2023 年度财务决算 ...