国芳集团:独立董事2023年度述职报告（李成言）

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李成言） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 二、2023 年独立董事的履职情况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不得低于三分之一，包括一名会计专业人士。 董事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董 事两名，由会 ...