国芳集团:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，国内零售市场竞争激烈， 面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，公司董事会持续发挥决策核心地位，不 断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担 重责的精神，科学决策，严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开 创了公司经营管理工作新局面。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、 董事会日常工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法 规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研 究，确保科学决策。为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2023 年度， 公司共召开了 6 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 2 次， 对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、修订公司章程和公司制度、财务 资助、出售金融资产、股份回购等各项事宜做出审议与决策。 （一） 董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2023 年 4 月 ...