中国神华:中国神华2024年第一次临时股东大会会议资料

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-039 中国神华能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | | 一、会议通知………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………12 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | | 议案一 | 关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董 | | | 事的议案……………………………………………………………13 | | 议案二 | 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议 | | | 案…………………………………………………………………………17 | | 议案三 | 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议 | | | 案…………………………………………………………………………21 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...