中国神华:中国神华关于第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2024-044 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 各委员和主席任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况:有权表决票 7 票,同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。 于本次董事会召开之前,董事会提名委员会审议并通过了该议案,同意提交 董事会审议。 特此公告。 承中国神华能源股份有限公司董事会命 中国神华能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 9 月 15 日以 电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知,于 2024 年 9 月 20 日发送了议程、议案等会议材料,并于 2024 年 9 月 30 日在北京市朝阳 区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席董事 7人, 亲自出席董事 7 人。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议, 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合 ...