宏盛华源:宏盛华源第二届董事会第二次会议决议公告

第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第二次会议于2024年7月15日以邮件方式发出通知，并于 2024年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体 监事、董事会秘书、财务总监及副总经理列席本次会议。审议通过了以 下议案： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-049 一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施 内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...