宏盛华源:宏盛华源第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-041 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第一次会议于2024年6月20日以邮件方式发出通知，并于 2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。经全体董事推选,会议由董事赵永志先 生主持，全体监事、董事会秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意赵永志先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日至第二届董事会届满之日止。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议 案》 审计委员会成员为：郁向军、周卫、王军利，其中郁向军 ...