中南传媒:中南传媒第五届董事会第十七次会议决议公告

本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-021 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（编号：临 2024-023）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站及 ...