中南传媒:中南传媒董事会审计委员会议事规则

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计委员会委员任期与同 ...