中南传媒:中南传媒独立董事工作制度

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《中 南出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 / 15 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制 ...