中南传媒:中南传媒董事会审计委员会2023年度履职情况报告

中南出版传媒集团股份有限公司 、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二)2023年4月12日召开第五届审计委员会第十次会议, 听取会计师事务所关于公司 2022 年财务报告与内部控制审计等 初审情况汇报,对初审中的主要关注点及关键审计事项等进行讨 1/6 论审议。 (三)2023年4月18日召开第五届审计委员会第十一次会 议,审议通过以下议案: 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 治理准则》《中南传媒董事会审计委员会议事规则》和公司章程的 有关规定,本着尽忠职守、认真勤勉的工作原则,积极开展各项 工作,认真履行审计监督职责。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李桂兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年,审计委员会共召开7次会议,具体情况如下: (一)2023年1月30日召开第五届审计委员会第九次会议, 听取会计师事务所关于 20 ...