中南传媒:中南传媒独立董事专门会议制度

（三）提议召开董事会会议。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。 1 / 4 立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善中南出版传媒集团股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和《中南出版传媒集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独 独立董事行使上述职权的，应当经全 ...