华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司战略委员会议事规则（2024年7月修订）

义乌华鼎锦纶股份有限公司 战略委员会议事规则 1 目的 为适应义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会战略委员会的各项议事工作。 3 职责 公司董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 4.2.1.1对本公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 4.1.1战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 4.1.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 4.1.3战略委员会设主任委员一名。 4.1.4战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格,并由董 ...