华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、重新制定公司部分治理制度的公告

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-005 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、重新制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。本事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司 管理层办理相关工商备案登记事宜。 二、重新制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，重新制定《独立董事工作制度》、《董事会议事 ...