华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则（2024年1月）

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会议事规则 1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，制订本规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会各项议事工作。 3 组成 1 4.1 董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会的决议，对股东大会负责，依照 《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 4.2 董事会行使下列职权： 4.2.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 4.2.2 执行股东大会的决议； 4.2.3 决定公司的经营计划和投资方案； 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 4.2.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 4.2.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 名，董事长由董事 会以全体董 ...