华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-033 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑期中、金晨皓、刘立伟、张学军、王玉萍、丁志坚通讯表决。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于子公司亚特新材 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关 ...