华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-048 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 2024 年 6 月 13 日 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 同意公司于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...