海南橡胶:2024年第二次临时股东大会会议资料

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 3 月 28 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 5 | | 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知 ...