海南橡胶:第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-073 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意选举王宏向先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员、战略委员会主任委员，选举杨宇先生担任公司提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。艾轶伦先 生、王天明先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 名，实际参会董事 7 名 ...