海南橡胶:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,781,447,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9958 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事艾轶伦、王天明、韩旭斌、蔡锋因 公务未能出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张乙集、周全因公务未能出席会议； 本次会 ...