海南橡胶:关于变更董事及选举董事长的公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-074 关于变更董事及选举董事长的公告 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名， 公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三十七次会 议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候 选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，王宏向先生当选为公司第六 届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司 董事会董事、董事长职务，王天明先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。 艾轶伦先生、王天明先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对艾轶伦 先生、王天明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第 ...