北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-046 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议通过决议如下： Praveen Khurana 董事因公务未出席会议，委托 Johannes Hermanus de Wit 董事代为出席并行使表决权。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年第 七次会议于 2024 年 10 月 9 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议变更通 知已于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 13 名，实际到会董事 12 名（Praveen Khurana 董事因公务未出席会议， 委托 Johannes Hermanus de Wit 董事代为出席并行使表决权）。会议由 霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京 ...