龙江交通:龙江交通2023年度董事会审计委员会履职情况报告

黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会召开一次会议后 换届，第四届董事会审计委员会召开五次会议。董事会审计委员 均由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专 业资格的独立董事担任。 二、会议召开情况 在 2023 年度，公司审计委员会共计召开了六次会议。其中 公司第三届董事会审计委员会召开一次会议，第四届董事会审计 委员会召开五次会议。其中一次以视频方式召开，五次以通讯方 式召开。 （一）第一次会议 2023 年 2 月 10 日，公司以通讯方式召开第三届董事会审计 1 委员会 2023 年第一次会议。应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议并通过四项议案，分别为：1.《关于公司 2022 年 度总体审计 ...