龙江交通:龙江交通关于更换董事的公告

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-020 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬 与考核委员会委员补选工作。 曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、董事辞职情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 2 二、补选非独立董事候选人情况 根据《公司法》《 ...