龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-026 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，委托参会董事 3 名，尚云龙董 事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王 海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年第一季度报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于向控股子公司 ...