龙江交通:龙江交通第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-047 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯方 式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议 应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年半年度报告及摘要》； 公司 2024 年半年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》； 表决结果：10 票 ...