龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-053 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，其中现场+视频参会董事 10 名，委托参会董事 1 名，尚云龙董事因公 务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会 议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于选举公司副董事长的议案》 选举李 ...