东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | 第十七条 会议审议程序 | 第十七条 会议审议程序 | | --- | --- | --- | | | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 | | | 事对各项提案发表明确的意见。 | 事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认可的提 | 根据相关规定，需要全体独立董事过半数 | | 7 | 案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一 | 同意后，方可提交董事会审议的提案，会议主 | | | 名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 | 持人应当在讨论有关提案前，得到独立董事的 | | | …… | 事先确认，并指定一名独立董事宣读独立董事 | | | | ...