东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董 ...