东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为负责制订、管理、考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举 ...