东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选董事的相关情况 公司董事曹学先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委 员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日披露的《关于董事辞职的 公告》（公告编号：2024-020）。 为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，由公司控股股东提名，经公 司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁红涛先生（简历详见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意其 ...