东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

董事会提名委员会工作细则 四川东材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会和管理层的组成，完善公司治理结构，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员 会"），作为负责遴选、审核公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，提名委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其书面指定一名独立董事委员代行其职责；委员会召集 ...