东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则

四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则 （2024年4月） 第一条 宗 旨 东材科技董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董 事及其他的董事会参会人员（包括但不限于董事会秘书、监事、高级管理人员等）。 第二条 董事会的性质 董事会是公司的决策机构，行使法律法规、公司章程及股东大会赋予的职权，对股东 大会负责并报告工作。董事会 ...