东材科技:四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

四川东材科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为董事会专门工作机构，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为监督及评估外 部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、重大关联交易、选聘外部 审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由李双海先生、钟胜先生、熊玲瑶女士三名成员组成，主 任委员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任。 二、董事会审计委员会的会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，分别是： （一） 审计委员会于 2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次会议，审议并一致通过了 《关于确定公司 2022 年度财务审计计划的议案》、《关于确定公司 2022 年度内控审计计划 的议案》和《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见》。 ...