林洋能源:独立董事工作制度（2023年12月修订）

第一条 为进一步完善江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，规范独立董事行为，促进 公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《江苏林洋 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 江苏林洋能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之 一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换。独立董事对公司及全 ...