上海银行:上海银行股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）

上海银行股份有限公司 董事会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）治理结构，规范董 事会议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、有效履行职责，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商 业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本 行章程）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本行常设决策机构，对股东大会负责，承担本行经营和管 理的最终责任，在法律、法规、本行章程和股东大会授予的职权范围内行使职权， 保护本行、股东和债权人等利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供 专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委 员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员 会的审议意见不能代替董事会的表决意见。 第一章 总 则 第二章 董事会会议程序 第三章 会议决议的执行和董事会的授权 ...