上海银行:上海银行董事会六届三十五次会议决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-029 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 董事会六届三十五次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十五次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 17 人，实际出席董事 16 人，杨德红独立董事委托薛云奎独立董事代为出席并 表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司 章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 其中，选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举靳庆鲁先生为董事会关联交易控制委员会委员， 表决情况：同意 17 票， ...