上海银行:上海银行董事会六届三十八次会议决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-043 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十八次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十八次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 16 人，实际出席董事 14 人，金煜董事长委托叶峻董事、薛云奎独立董事委托 孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会 审 ...