农业银行:农业银行董事会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-027 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年6月12日以书面形式发出会议通知，于2024年6月28日在 北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董 事13名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、提名庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立非 执行董事候选人 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本行董事会提名与薪酬委员会认为，庄毓敏女士具备《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中 国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法 规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则 及《公司章程》规 ...