农业银行:农业银行2024年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-040 号 中国农业银行股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 （二）股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有 限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会 议。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。 1、出席会议的股东和代理人人数 3,938 其中 ...