骆驼股份:骆驼股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了相关 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事黄德汉先生、沈烈先生及董事长刘 长来先生三名成员组成，其中主任委员为黄德汉先生。全部成员均具有胜任审计 委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）指导内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同 时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。我们严格按照有关规定并结合 公司实际情况，对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效 运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅公司定期报告相关财务报表并发表意见 董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对公司 ...