骆驼股份:骆驼股份第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-025 骆驼集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第九届董事会第十五次会议决议公告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事 长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第九届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会的正常 运作，各专门委员会成员改选如下： 战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、夏诗忠 ...