中国平安:中国平安第十三届董事会第三次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-036 本项议案的具体内容请见本公司于同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议发行美元 计值 H 股可转换债券的公告》。 表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司第十三届董事会第三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在深圳市召开。会议应出席董事 13 人， 实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安 保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一 ...