中国平安:中国平安第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-061 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十二届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人， 实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作指引>的议案》 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 1 二、审议通过了《关于近期外部形势和经营情况的报告》 ...