中国平安:中国平安第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-027 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十三届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 30 日在深圳市召开。会议应出席董事 13 人， 实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安 保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举第十三届董事会董事长的议案》 会议同意选举马明哲先生继续出任本公司第十三届董事会董事长。 表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决） 1、董事会提名薪酬委员会 主任委员：金李 委员：伍成业、储一昀 ...