新华保险:新华保险第八届董事会第十六次会议决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-009号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日以电 子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）通 知和材料，会议于 2024 年 2 月 29 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新 华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 1 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表 ...