三六零:三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-006号 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求 进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营管理和 财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司《2023 年度财务决算报告》的内容。 本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 三、《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...