三六零:三六零安全科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-014号 三六零安全科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）第六届董 事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事 会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公 司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、 杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历 见附件）。三位独立董事均已取得独 ...